借银行卡“过账”竟是为诈骗资金“洗白” 环球热闻

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1月初，雨湖区某茶楼老板买菜时发现无法进行扫码支付，继而惊讶地发现，自己名下所有银行账户均被冻结。于是，茶楼老板第一时间联系银行，被告知他的账户涉嫌诈骗犯罪，已被公安机关冻结。随后雨湖警方介入彻查，一个利用茶楼打牌“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。日前，雨湖区人民检察院对犯罪嫌疑人杨某提起了公诉。

外地人杨某年初失业，四处求职，在一次牌局上经李某介绍认识了阮某，邀请他到茶楼打牌。在阮某安排下，杨某与李某、张某等人在衡阳、湘潭等地寻找棋牌室、茶楼开设包厢，以“打大牌”需要大量现金为幌子，要求老板提供银行账号接受转账，之后套取现金。雨湖区被冻结账户的茶楼老板，正是1月2日被杨某等人以这样的方式带入了陷阱。

殊不知，茶楼老板刚提供银行账户，杨某就通过“飞机”软件发送群消息，其上线即用这个银行账号接收电信诈骗所得资金，这一切让人误以为只是“打牌套用现金”。资金一出一进，看似是为顾客提供服务套现4.5万元，其实茶楼老板已不知不觉帮助诈骗分子将“黑金”洗白变现，成了洗钱帮凶。

经查，杨某此前还在湘潭、衡阳两家麻将馆以同样方式套现6.7万元。检察官认为，杨某行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在检察机关引导下，公安机关继续侦查后发现，杨某只是套现团伙最下层人员，团伙其他人员已在异地落网。